Damini gk 외환

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Damini gk forex
Damini Forex Private Limited의 기업 식별 번호 (CIN)는 U74900DL2010PTC208552이고 등록 번호는 208552입니다.
Damini Forex Private Limited는 등록 된 주소가 ME-2 (HUTS), UGF, M 블록 시장, 뉴 델리 DL 110049 IN, 뉴 델리 - 110049, 델리, 인도입니다.
Damini Forex Private Limited는 현재 Lalit Kumar, Bhupinder Singh 등 2 명의 Active Directors / Partners를 보유하고 있으며이 2 명의 관리를 제외한 다른 Active Directors / Partners는 없습니다.
Damini Forex Private Limited는 비즈니스 서비스 활동에 관여하고 있으며 현재 회사는 Strike Off Status에 있습니다.

집행 이사회는 Moin Qureshi와 연결된 hawala 운영자로부터 검색을 수행하고 Rs 3 crore를 복구합니다.
특급 뉴스 서비스 | 게시 날짜 : 20th March 2017 09:04 PM |
최종 업데이트 : 20th March 2017 09:04 PM | A + A A - |
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표현을위한 이미지.
(뉴 델리 = 연합 뉴스) 법 집행 국장은 논란이되고있는 육상 수출업자 인 모린 쿠레시 (Moin Qureshi)와의 하와 라 거래에서 혐의를 받고있는 다 민미 싱 아난드 (Dharminder Singh Anand)와 다른 주거지에서 조사를 실시했다. 기관은 수색 중 현금으로 3 루피를 회수했다.
지능형 정보에 작용하는 ED는 Daimi Travel 관련 서비스 Pvt Ltd./ Damini Forex Ltd에서 두바이를 왕래하는 대규모 국제 hawala 활동에 탐닉하기 위해 수도 인 Greater Kailash-I 지역의 M 블록 시장에서 검색을 실시했습니다. 홍콩, 영국 미국, 중국, 태국, 캐나다, 호주 등이 있습니다.
D S Anand는 회사의 소유주로서 적절한 서류없이 거대한 외환을 교환하고있다. 앞서 Anand는 Moal Akhtar Qureshi에 대한 hawala 거래를 수행했는데, 그는 또한 ED가 조사한 돈세탁 사건에 직면 해 있습니다.
아난드 (Anand)의 사무실 구내에서, 기관은 인도 통화 가치를 6 루피 이상 압수했다. 43 라크와 외화는 52.66 루피에 상당한다. 또한, 검색 도중 문서 및 전자 장치를 유죄로 판결했습니다.
아난드 (Anand)의 주거지에서, ED는 인도 통화 가치 2.06 크로우 (Rs 2.06 crore)에 상응하는 외화를 압류했다.
마찬가지로이 기관은 인도 통화로 12.70 lbs를 압수했다. 또 다른 Jasbir Singh로부터 서류와 전자 장치를 유죄 판결했다.

다미니 포레스트 프라이 비트 리미티드.
기업 세부 정보.
다미니 포레스트 프라이 비트 리미티드.
회사는 주식으로 제한합니다.
회사 하위 범주.
회사의 클래스.
설립 날짜.
2010 년 9 월 22 일.
7 년, 2 개월, 26 일.
사업 활동
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회원 수.
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유료 자본.
종업원 수.
목록 및 연간 규정 준수 세부 정보.
지난 연례 총회 개최일.
2015 년 9 월 28 일.
최신 대차 대조표 일자
법적 보고서.
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재무 보고서.
장기 차입금.
단기 차입금.
현금 및 은행 잔액.
총 매출 (회전율)
직원 복리 후생비.
과세 전 소득.
세금 후 이익.
역사적인 재무 정보를 포함한 전체 보고서의 잠금을 해제하고 § 499에 대해서만 27 개의 문서를 모두 볼 수 있습니다.
연락처 세부 정보.
ID : ca_pawanchadhahotmail.
ME-2 (HUTS), UGF, M 블록 시장, 보다 규모가 큰 KAILASH-1 NEW DELHI DL 110049 IN.
감독 세부 정보.
2010 년 9 월 22 일.
다른 회사와 관련된.
현재 Lalit Kumar는 다른 회사와 관련이 없습니다.
이전에 관련된 회사.
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2010 년 9 월 22 일.
다른 회사와 관련된.
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과거 이사 세부 사항.
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U85100DL1998PTC092647.
U74140DL2007PTC164561.
U74140DL2007PTC166512.
U45400DL2013PTC261842.
U52190DL2013PTC257724.
U65920DL2014PTC272914.
기소 세부 사항.
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